证券代码：300872        证券简称：天阳科技           公告编号：2025-064 债券代码：123184        债券简称：天阳转债                天阳宏业科技股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容真确、准确、完好意思，莫得诞妄记  载、误导性述说或关键遗漏。   颠倒辅导： 期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券往复所（以下 简称“深交所”）摘牌。执有东说念主执有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前销毁质押或销毁冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 票稳妥性科罚要求的，不可将所执“天阳转债”转化为股票，特提醒投资者珍重不可 转股的风险； 将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“天阳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在很大互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资吃亏，颠倒提醒“天阳转债”执有东说念主 留意在限期内转股。敬请投资者留意投资风险。    自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已知足自便相接三十个 往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/ 股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），把柄《天阳宏业科技股份有限公司向不特 定对象刊行可转化公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”），已触发 “天阳转债”有条件赎回条件。    公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于 提前赎回“天阳转债”的议案》，联结当前市集及公司本人情况，经过轮廓辩论，公 司董事会决定公司利用“天阳转债”的提前赎回权益，并授权公司科罚层追究后续“天 阳转债”赎回的一说念干系事宜。现将“天阳转债”赎回的联系事项公告如下：    一、“天阳转债”基本情况    （一）刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于承诺天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 97,500.00 万元。本次刊行可转化公司债券召募 资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（特殊无为合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据讲明》（大华验字 2023000152 号）。    经深圳证券往复所承诺，公司 97,500.00 万元可转化公司债券于 2023 年 4 月 18 日 起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （二）可转化公司债券转股期限    把柄《深圳证券往复所创业板股票上市功令》《召募证实书》的干系划定，本次 刊行的可转债转股期限自愿行杀青之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的 第一个往复日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。    （三）可转化公司债券转股价钱过头诊治情况    把柄《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等干系划定和《召募证实书》的有 关商定，本次刊行的可转债的着手转股价钱为 14.92 元/股。    （1）截止 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出咫尺职意相接三十个往复日中至少有 十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事 会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议 案》。 事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“天阳转债”的转 股价钱，并授权董事会把柄《召募证实书》等干系划定全权办理本次向下修正“天阳 转债”转股价钱联系的一说念事宜。 修正“天阳转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管带领 第 15 号——可转化公司债券》、《召募证实书》等干系划定，董事会决定将“天阳转 债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现 的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，把柄公司 2023 年年度激动大会决议，公司将 施行 2023 年年度权益分配决策：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份 税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《2023 年 年度权益分配施行的公告》（公告编号：2024-064）。    把柄《召募证实书》干系条件及中国证监会对于可转债刊行的联系划定，公司可 转债转股价钱诊治为 11.83 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息 日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-065）。    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于 2023 年规模性股票激发标的初次授予部分第一个包摄 期包摄条件竖立的议案》，把柄公司《2023 年规模性股票激发标的（草案）》的划定 和公司 2023 年第二次临时激动大会的授权，董事会承诺按照划定为稳妥条件的 136 名 激发对象办理 336.965 万股规模性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限 制性股票数目为 336.51 万股，上市畅达日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的 《对于 2023 年规模性股票激发标的初次授予部分第一个包摄期包摄条件竖立的公告》 （公告编号：2024-054）、《对于 2023 年规模性股票激发标的初次授予部分第一个归 属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    把柄《召募证实书》干系条件及中国证监会对于可转债刊行的联系划定，公司可 转债转股价钱诊治为 11.80 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：    （4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年规模性股票激发标的预留授予部分第一个归 属期包摄条件竖立的议案》，把柄《公司 2023 年规模性股票激发标的（草案）》的规 定和公司 2023 年第二次临时激动大会的授权，董事会承诺按照划定为稳妥条件的 6 名 激发对象办理 61.785 万股规模性股票包摄事宜。 第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限 制性股票数目为 61.785 万股，上市畅达日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分 别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现 的《对于 2023 年规模性股票激发标的预留授予部分第一个包摄期包摄条件竖立的公告》 （公告编号：2024-115）、《对于 2023 年规模性股票激发标的预留授予部分第一个归 属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。    把柄《召募证实书》干系条件及中国证监会对于可转债刊行的联系划定，公司可 转债转股价钱诊治为 11.79 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份 上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：    （5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出 股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具 体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《关 于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。    把柄《召募证实书》干系条件及中国证监会对于可转债刊行的联系划定，本次回 购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱诊治为 11.76 元/股。诊治后的转股价钱 于 2025 年 5 月 6 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）浮现的《对于回购股份刊出完成诊治可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2025-050）。    （6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度激动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配筹商的议案》，把柄公司 2024 年年度激动大会决议，公司将施行 2024 年年度权益分配决策：以公司现存总股本 配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网                                         （公告编号：2025-055）。 （www.cninfo.com.cn）浮现的《2024 年年度权益分配施行的公告》    把柄《召募证实书》干系条件及中国证监会对于可转债刊行的联系划定，公司可 转债转股价钱诊治为 11.71 元/股，诊治后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息 日）起见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-056）。    二、“天阳转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募证实书》的划定，“天阳转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出面前，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：     ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意相接三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金 额；i 为可转债畴前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的实质日期天数（算头不算尾）。     若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形， 则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊治后的往复日按诊治 后的转股价钱和收盘价钱计较。     （二）触发有条件赎回条件情况     自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘 价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根 据《召募证实书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条件。     三、“天阳转债”赎回施行安排     （一）赎回价钱过头坚信依据     把柄公司《召募证实书》中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为 100.24 元/张（含息、含税）。具体计较经由如下：     当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；     i：指可转债畴前票面利率（0.80%）；     t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。     扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进 行代扣代缴。     （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的举座“天阳转 债”执有东说念主。   （三）赎回纪律实时候安排 有东说念主本次赎回的干系事项。 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳 转债”将在深交所摘牌。 阳转债”执有东说念主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划 入“天阳转债”执有东说念主的资金账户。 刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）掂量形貌   掂量部门：公司证券事务部   筹商电话：010-57076008   筹商邮箱：ir@tansun.com.cn   四、公司实质约束东说念主、控股激动、执股 5%以上的激动、董事、监事、高等科罚 东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“天阳转债”的情况   经核实，公司控股激动、实质约束东说念主欧阳建平先生在赎回条件知足前的六个月内 存在往复“天阳转债”的情况，具体如下：                                                 单元：张                           时期共计买入   时期共计卖出 可转债执有东说念主      期初执非常量                            期末执非常量                             数目       数目  欧阳建平         857,632        -      857,632     -   共计          857,632        -      857,632     -   除以上情形外，公司实质约束东说念主、控股激动、执股 5%以上的激动、董事、监事、 高等科罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内均不存在往复“天阳转债”的情形。   五、其他需证实的事项 股申报。具体转股操作建议债券执有东说念主在申报前掂量开户证券公司。 位为 1 股；归拢往复日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东说念主肯求 转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余额，公司将按照 深交所等部门的联系划定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该 部分可转债票面余额过头所对应确当期交代利息。 次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查见解； 换公司债券的法律见解书。   特此公告。                           天阳宏业科技股份有限公司董事会